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　　經(jīng)董事會(huì)審議，選舉魏福生先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，聘任陳曉先生為公司總經(jīng)理，定聘任周進(jìn)先生為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，劉克偉先生、羅平先生、閆學(xué)軍為公司副總經(jīng)理，黨智勇先生為公司副總經(jīng)理兼總工程師，聘任竇波先生為公司董事會(huì)秘書，聘任吳亦非先生為公司證券事務(wù)代表，任期與第四屆董事會(huì)一致。

 

　　本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)魏福生先生主持召開(kāi)，會(huì)議的召集、召開(kāi)、審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議的召集、召開(kāi)及所作決議合法有效。